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洗钱案涉及甚广(2/3)

犯罪链条都构建好了,就差证据!黄一贤的搜查申请数次被局里驳回,原因是证据不足,万一什么都没搜到,被媒曝光,再一次引起舆论关注。

林双木乃是一个妙人,早年间靠在港岛和小渔村倒卖货发家,后来成立了林氏珠宝,从此顺风顺,一路兼并收购,成为国内名气大盛的珠宝品牌,赞助了一娱乐圈明星,林双木因为早年间和影后传绯闻大众视线,与影后分手后,又娶了一个女明星,时常被狗仔拍到私人游艇和其奢侈生活,此人又极善于营销自己,媒关系打到位,逐渐被塑造成娱乐圈第一金主,五十好几依然边新闻不断,是老百姓都乐于吃瓜的对象。

现在他们只要能拍到一小段胡茬男倒卖林氏珠宝的视频或其他能证明林氏珠宝倒卖货的证据,立刻能以涉嫌走私为理由搜查林氏珠宝的仓库,如果登记的珠宝数量和账册不一致,就能判断林氏珠宝账册造假,同时曝光与其发生虚假易的影公司。

虽然局里行动都在保密情况行,但天下没有不漏风的墙,“中华珠宝第一”涉嫌虚假经营、洗钱等被成立专案组调查的事迅速传开。

“你昨天那个什么什么私人会所,不说是门槛很

当然晚了,当白晓棠带着搜查令去会计门的时候,净得就像刚被打扫完,除了几笔大公司都算不清楚的糊涂账,挑不病。

黄一贤追踪林氏珠宝的董秘沈平昌,发现沈平昌最近频繁和一男在一家私人会所见面,查此人份,竟然是本市最大的黑社会之一,虎帮的二把手。

白晓棠毕竟是金背景账这个事情分有多,但就算他要到了所有原账册,从到尾啃了一遍,账册得十分净,没法从上面找到漏

“小白,”白晓棠的男闺,从小穿一条长大的顾准,在遥远的电话那,“你别冲动,等我休假回去跟你一起,哥哥我武力值,好歹还能保护你个肩不能扛的脆。”

局里为此专门组织了调查组,因为刑侦大队同时收到了匿名信,称林氏珠宝董事长林双木涉嫌非法持有枪支、非法拘禁等涉黑犯罪嫌疑,虽然暂未提供证据,但是刑警大队还是了人加专项调查组,黄一贤就是从刑警大队调来的。

但是现在,他们没有证据。

没有证据,就搜查不了仓库,就抓不了林双木,最近一月,媒频频报导林氏珠宝价风波后董事长一掷千金在枫叶国购下豪宅的消息,白晓棠看在里急在心里。

“等你回来黄菜都凉了,”白晓棠翻了个白,“你快帮我分析分析,为了黄哥,这个事我必须要查个落石!”

若是那几个黑社会,白晓棠思考了一下,撞了人之后不被追查,必然是系统内有人在掩护,白晓棠自然而然地怀疑起给他放假的局长,但千亿级别的洗钱规模想必绝不是一个普通的市级警司能够吞下的,这件事必然还有别的幕后之人。

林双木这次亲自召开记者会,严辞恳切,又宣布会斥资回购公司票,竟然乎意料地稳住了价,舆论风向转向调查组能否找到林氏珠宝确切的证据。

林氏珠宝价开盘就闪崩,不得不宣布停牌,董事长林双木急召开记者会,称被举报乃是竞争对手恶意举报,自己已经向当地公安局金支队、证监会提供原账册,迎调查组驻调查,还林氏珠宝一个清白。

后来黄一贤和白晓棠逐步丝剥茧,终于将目标锁定在包括胡茬男在内的几个关键人,推测林双木委托董秘,由董秘负责联系当地黑社会,通过买卖货帮助他人洗钱,林氏珠宝则通过并不由林双木明面控制的工人所开空壳和影公司伪造虚假易,最后再由其他影公司将大量现金通过地下钱庄向境外转移。

市场大动

林队空了一整包烟,熏得会议室里人睛都睁不开,这事不了了之,调查组驻,灰土脸地离开,林队去局长办公室喝了半天的茶,终于争取到保留两人继续行调查,一个刑警支队调的黄一贤,另一个就是白晓棠。

之前不是没分析过这件事,但他和黄一贤一致认为这件事会随着林双木被抓自然而然暴,但现在看来,林双木再有狗胆包天也不敢杀警察,还是刑警。

白晓棠昨晚试图监听的胡茬男就是负责倒货的主要人之一,现在黄哥被撞,白晓棠被局长亲自放假,白晓棠思来想去,他们其实一直忽略了一件事,林双木在给谁洗钱?

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